Imagen de acusados de Operación Discovery. Fuente externa
La Fiscalía de Santiago depositó
la acusación formal contra 21 imputados, incluyendo dos entidades societarias,
implicadas en la red del cibercrimen frustradas por la Operación Discovery 2.0.
La red mediante estafas
electrónicas, defraudó con millones de dólares a cientos de
envejecientes estadounidenses, y cuyas maniobras fraudulentas fueron investigadas
y frustradas por la operación.
El escrito de acusación depositado poco antes de la medianoche de este
lunes, ante la Secretaría General
de la Jurisdicción Penal de ese distrito judicial, comprende 950
páginas contenidas de más de 450 elementos de pruebas entre documentales,
periciales, materiales, testimoniales y otras.
Estas
evidencias probatorias, recopiladas en las distintas diligencias de
investigación que la Fiscalía de Santiago realizó, con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos
Transnacionales (Deidet), de la Policía Nacional, la Policía de
Nueva York y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los
Estados Unidos, revelan las maniobras fraudulentas mediante las cuales los
acusados sustrajeron los recursos del sistema de seguros y fondos de retiro en
perjuicio de cientos de envejecientes.
Para la elaboración de la acusación, los fiscales analizaron
miles de documentos y tramitaron ordenanzas judiciales de cientos de interceptaciones
telefónicas, para identificar y analizar los perfiles de los estrategas de esta
estructura
Hasta la fecha, del grupo de los acusados permanecen
cumpliendo la prisión preventiva que le fue ordenada en Primera Instancia Miguel Ángel Camilo Pérez, Erick Ángel Peña
Núñez, Juan Armando Vásquez Ramírez, Freddy Urtarte (lMetra), Hayler Andrés
Olivarez Núñez y Kelvin Antonio Carmona Sánchez.
Los delitos
atribuidos a la red, mismos que fueron admitidos por varios procesados,
incluyen la estafa, intimidación, usurpación de identidad y lavado de activos.
Como parte de los acuerdos de cooperación internacional, la
Fiscalía tramitó con Estados Unidos, a través de sus organismos de
investigación, el proceso de extradición de los imputados Juan Rafael Peña Arias, José Ismael Diloné
Rodríguez, Félix Manuel Reynoso Ventura, Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán y
Miguel Ángel Vásquez, quienes están siendo enjuiciados por estos delitos
en esa nación.
La Fiscalía solicita el decomiso de cientos de bienes
materiales como vehículos, propiedades y dinero en efectivo.
