Su arresto
se produjo con fines de extradición hacia España, con el apoyo de la Policía
Nacional y otras agencias de Investigación del Estado
Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público de la República
Dominicana, con el apoyo de la Policía Nacional y otras agencias de
Investigación del Estado, arrestó al nacional ruso Sergei Berezin y/o Paul
Bergholts, implicado como cabecilla de una organización delictiva internacional
que cometió estafa por más de 645 millones de euros, mediante falsas
inversiones en plantas de cannabis de uso medicinal.
Sergei Berezin fue
arrestado con fines de extradición, mediante órdenes judiciales de arresto y
allanamientos ejecutados en la provincia La Altagracia.
El Ministerio Público
informó que, atendiendo a una solicitud de Asistencia Jurídica Internacional,
realizada por las autoridades judiciales de España, se ha brindado apoyo a una
investigación liderada por la Policía Nacional española, con la colaboración de
Europol, Eurojust y agentes de otros países como Estados Unidos y el Reino
Unido. Esta acción tuvo como objetivo desmantelar la red criminal que perpetró
la estafa millonaria a nivel internacional.
En respuesta a esta
solicitud de asistencia, la Procuraduría Especializada Contra los Crímenes y
Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) y la Procuraduría Especializada Contra el
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conformaron un equipo
multidisciplinario, integrado por miembros de la Policía Nacional y de otras
agencias estatales de investigación, quienes desplegaron una amplia labor de
inteligencia que logró ubicar al presunto líder de la organización, el
ciudadano ruso Sergei Berezin, en un complejo turístico en Bayahíbe, en la
provincia La Altagracia.
Los investigadores
destacaron que, con base en las evidencias recopiladas, el Ministerio Público
solicitó y obtuvo la autorización judicial para realizar allanamientos en tres
apartamentos vinculados al ciudadano ruso, así como una orden de arresto con
fines de extradición emitida por la Suprema Corte de Justicia.
Como resultado de esa
acción, el ciudadano ruso fue arrestado en uno de los apartamentos localizados
en dicho complejo turístico.
La información fue ofrecida
a través de un comunicado de prensa, el cual destaca que, durante los
registros, se incautaron DOP$922,800.00, USD$33,310.00, 880.00 €, 105 leu
romano, 300 dírhams y 26,100 rublos en efectivo, así como varios cargadores
para pistolas, con capacidad para 31 cápsulas calibre 9mm.
También, se le ocuparon
múltiples pasaportes con información, presumiblemente, falsa, dispositivos
electrónicos y una yipeta marca Tahoe, además de varias porciones de un vegetal
verde, presumiblemente, marihuana.
Igualmente, fueron
incautadas varias criptomonedas, incluyendo Bitcoin, USDT, TRX y Ethereum, por
un monto aproximado de USD$55,996.86.
La operación contó con la
participación de más de cincuenta efectivos de la Policía Nacional, incluyendo
unidades tácticas SWAT y Lince, Boina Gris, miembros de la Dirección de
Investigaciones Criminales (Dicrim), de la Unidad Canina K-9, y de expertos en
desarme de explosivos.
Este lunes 15 de abril se
llevará a cabo la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción que
hace el Ministerio Público en contra del imputado.
