Zhiwei
“Allen” Liao admitió haber estafado a Apple por al menos $6.1 millones en el
esquema que intercambiaba iPhones y iPads falsos por dispositivos reales
Por Alex Riggins
Un hombre de
San Diego que lideró una banda criminal que defraudó a Apple por al menos $6.1
millones al cambiar iPhones y iPads falsificados de China por reales en los
EE.UU. y Canadá fue sentenciado el lunes a cuatro años y tres meses de prisión
federal.
Zhiwei
“Allen” Loop Liao, de 36 años, admitió que era el líder de un agresivo y
prolífico esquema de fraude de intercambio que también incluía a sus dos
hermanos, cada una de sus esposas y más de una docena de cómplices en los
EE.UU. y China.
Los fiscales
revelaron una acusación de 76 cargos contra los hermanos y sus cómplices en
2019 el mismo día en que el FBI allanó varias viviendas y negocios del área de
San Diego conectados con la familia Liao, quienes son ciudadanos naturalizados
de EE. UU. Zhiwei Liao se declaró culpable de un solo cargo criminal de
conspiración para traficar con productos falsificados en 2022 como parte de un
acuerdo de declaración conjunta con muchos de los otros acusados.
“Lo creaste
todo y lo dirigiste todo”, dijo la jueza de distrito de EE. UU. Cynthia Bashant
a Liao el lunes.
Bashant
previamente sentenció a los hermanos de Liao, Zhimin “Jimmy” Liao y Zhiting
“Tim” Liao, a tres años y cinco meses cada uno en prisión. Las tres esposas
fueron sentenciadas a libertad condicional.
Los fiscales
dijeron que el esquema de intercambio comenzó tan temprano como en 2011 y
funcionaba así: Los iPhones y iPads falsificados se fabricaban en China con números
de serie y números de Identidad Internacional de Equipo Móvil, o IMEI, que
coincidían con teléfonos y tabletas genuinos propiedad de usuarios reales que
estaban bajo garantía de Apple. Una vez que los productos falsificados eran
enviados a San Diego, los acusados los rompían intencionalmente e intentaban
intercambiarlos por dispositivos nuevos y reales. Esos dispositivos luego eran
enviados de vuelta a China y vendidos con un margen de beneficio.
El fiscal
adjunto de EE. UU. Timothy Salel dijo el lunes en la corte que Liao se
comunicaba con falsificadores en China e importaba los dispositivos
falsificados; pagaba a los mensajeros que ejecutaban los intercambios;
exportaba los dispositivos reales obtenidos fraudulentamente a China; y dirigía
transferencias bancarias relacionadas con la conspiración.
Salel dijo
que los otros acusados “todos señalaron a (Liao) como el líder”.
“Estaba
motivado por su deseo de proveer financieramente a su familia”, escribió Ronis
en documentos de sentencia. “En sus esfuerzos equivocados involucró a su
familia en la conspiración como una forma de también asegurar su éxito
financiero, pero ahora se da cuenta de que los ha puesto en una situación
precaria. Ha expresado remordimiento por sus decisiones y, dada la oportunidad
nuevamente, no se habría involucrado”.
Como parte de
su acuerdo de declaración conjunta, los acusados incautaron cinco casas por
valor de aproximadamente $4.1 millones y más de $250,000 en ganancias criminales,
dijo Salel.
