Agentes de la Procuraduría Especializada Antilavado custodian una de las casas allanadas durante el operativo.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega realizaron ayer un
operativo que concluyó con varias incautaciones en Jarabacoa y otras
localidades de La Vega relacionadas a la red de narcotráfico y lavado de
activos que dirigía Miguel Arturo López Florencio, conocido como Miky López.
La investigación financiera determinó que Manuel
Antonio Inoa y María Cepeda fungieron como testaferros al aparentar ser socios
de la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupu SRL, dando todo el poder a Miguel
Arturo López Florencio (a) Miky López para la realización de transferencias,
compra y venta de bienes muebles e inmuebles.
De acuerdo a una nota de la Procuraduría, la
investigación revela que la actual diputada Rosa Amalia Pilarte, también
procesada, vendió entre 13 y 15 propiedades a sus cuñados, los socios de la
mencionada empresa.
Tres equipos de fiscales, acompañados por miembros de la Dirección
Nacional de Control de Drogas (DNCD) dieron cumplimiento a la orden de
incautación emanada del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial
de La Vega.
ACUSACIÓN
En junio del 2021, según publicación del Listín Diario, la Procuraduría
Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la
Fiscalía de La Vega depositó una acusación contra Miguel Arturo López
Florencio, alias Miky López, y otros cuatro integrantes de una organización
criminal dedicada al narcotráfico internacional.
Junto a López fueron acusados sus dos hijos, Miguel Arturo López Pilarte
y José Miguel López Pilarte, además de Ada María Pilarte y José Antonio Román,
así como las empresas Auto Crédito Selecto, SRL., Servi Crédito Selecto, SRL.,
Agropecuaria Gloria Ivette, SRL. e Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL.
De acuerdo con la acusación de ese momento, todas estas empresas eran de
fachada y de carpeta, cuya operatividad estaba disfrazada para colocar en el
sistema financiero nacional miles de millones de pesos y dólares obtenidos por
las actividades del narcotráfico.
APERTURA A JUICIO
En diciembre del año pasado, el Segundo Juzgado de la Instrucción acogió
la solicitud del Ministerio Público y dictó auto de apertura a juicio en contra
de Miguel Arturo López Florencio, alias Micky López, y otros integrantes de la
red que encabezaba.
El tribunal también acogió la calificación jurídica otorgada al proceso
por el Ministerio Público, en la que establece que el comportamiento de los
miembros de esta red constituye una violación a varios artículos de la ley.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la fiscal Aura Luz García, Fiscalía de La Vega, estableció en su acusación que esta red criminal se encargaba de traficar con sustancias controladas en Suramérica, Estados Unidos y Europa. Fuente Listín Diario
