Santo
Domingo Este, RD.- La Fiscalía de Santo
Domingo Oeste obtuvo tres meses de prisión preventiva, como medida cautelar, en
contra de cuatro personas imputadas por lavado de activos, quienes ejecutaban
sus operaciones en la Zona Industrial de Herrera.
El Juzgado de Atención Permanente de esta
jurisdicción, que preside el juez Kelvys J. Henríquez Rodríguez, dispuso
que Gisela Valenzuela Reyes y Alba Iris Roa Vidal, cumplan la medida en el
Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, mientras que Miguel
Garivaldi de la Cruz y Ángel Hernández fueron enviados al Centro de Corrección
y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
El Ministerio Público demostró en audiencia que los
imputados, quienes han incumplido acuerdos previos con las víctimas, no cuentan
con los arraigos que les permitiera conocer el proceso bajo otra medida que no
sea la prisión preventiva.
En el expediente presentado por el órgano acusador
establece que la empresa Multi Inversiones AGAG SRL, representada por el
imputado Miguel Garivaldi de la Cruz, propietario de la compañía, adeuda un monto
ascendente a los RD$ 6, 367,532.00 a 13 víctimas, quienes invirtieron
altas sumas al capital operativo para ser beneficiados con un 7% mensual
de su inversión.
La investigación señala que junto al encartado
Garivaldi de la Cruz, también operaron Gisela Valenzuela Reyes, Alba Iris Roa
Vidal y Ángel Hernández, en representación de Multi Inversiones AGAG, ubicada
en una plaza comercial de la avenida Isabel Aguiar.
El órgano persecutor indicó que en varias ocasiones
los imputados fueron citados mediante acto de alguacil, donde comparecieron a
cada vista del proceso y concretando acuerdos de pagos a favor de las víctimas
y, cada uno fue incumplido.
Durante la audiencia preliminar las víctimas de dicho
proceso relataron que hicieron préstamos con varias entidades bancarias por
montos ascendentes a RD$324,000.00; RD$ 163,000.00; RD$170,000.00;
RD$1,000.000.00, y debido a que supuestamente recibirían ganancias entre 7 % y
8% mensual por el monto invertido a Multi Inversiones AGAG.
El Ministerio Público ha asignado a los hechos la
calificación jurídica provisional como asociación de malhechores, abuso de
confianza y violación a Ley de Lavados de Activos, hechos descritos y
sancionados en los artículos 265, 266 y 408 del Código Penal Dominicano y la
Ley 155-17.