Pasaporte de
República Dominicana.
agencia
efeSingapur
La policía de Singapur se ha
incautado alrededor de 736
millones de dólares en coches, casas y objetos de lujo y ha
detenido a diez personas en uno de los operativos más extensos llevados a cabo
por la ciudad-Estado contra el blanqueo de capitales.
Según un comunicado publicado la
pasada noche por la policía isleña, diez personas, todas de nacionalidad
extranjera y entre los 31 y 44
años, fueron detenidas el 15 de agosto en una operación policial que
involucró a más de 400 agentes, quienes llevaron a cabo redadas simultáneas en
varios puntos de la isla, incluyendo lujosos bungalós.
La policía detuvo a diez personas,
procedentes de China, Camboya,
Vanuatu, Turquía y Chipre, a quienes acusan de blanqueo de capitales y
falsificación de documentos, delitos castigados en Singapur con penas
respectivas de hasta 10 años de cárcel.
Algunos detenidos también fueron
acusados de resistirse al arresto. Según la narración policial, un hombre chipriota saltó por la ventana de su
habitación, en el segundo piso de un chalet de la próspera isla, cuando
la policía le pidió que abriera la puerta, y fue hallado escondido en una
alcantarilla.
En total, las fuerzas de
seguridad se incautaron de bienes por valor de alrededor de 1,000 millones de
dólares de Singapur (unos 736 millones
de dólares), como viviendas, 50 coches (entre ellos modelos Bentley y
Rolls-Royce), dinero en efectivo, 250 bolsos de lujo y 270 joyas, entre
otros activos.
Durante la redada también se
encontraron pasaportes falsificados de China, Camboya y República Dominicana.
Según el comunicado policial,
los extranjeros son sospechosos de participar en una operación para blanquear
en Singapur el capital obtenido a través de operaciones ilícitas como apuestas y estafas online.
"Tenemos tolerancia cero
para el uso de Singapur como un espacio en el que criminales y sus familias
pueden ocultarse, así como abusar de sus dependencias bancarias", subraya
en el comunicado David Chew, director del departamento de asuntos comerciales
de la Policía isleña.
Se trata de uno de los
operativos más extensos llevados a cabo por Singapur contra el blanqueo de
capital.
La ciudad-estado asiática, centro financiero regional, recibe acusaciones con frecuencia por parte de oenegés por servir de plataforma para negocios ilícitos, gracias en parte al hermetismo de su sistema financiero, ocupando el quinto puesto en el "ranking" de las naciones con mayor nivel de secreto bancario del mundo, según la ONG Tax Justice Network.
