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La
investigación del Ministerio Público cuenta con el apoyo de la PN y miembros de
Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), de los Estados Unidos.
Santiago, RD.- Después de 13 meses de investigación, el
Ministerio Público encabezó, con la cooperación del organismo Investigaciones
de Seguridad Nacional (HSI), de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, el
despliegue de más de 15 allanamientos de manera simultánea en las provincias
Santiago y Puerto Plata, desarticulando otra estructurada red transnacional del
cibercrimen que defraudó a cientos de ciudadanos estadounidenses a través de
estafas, extorsión y robo de identidad.
La Operación Discovery 2.0 implicó la participación de más de 20
fiscales, 200 agentes de operaciones especiales, policía uniformada y del
Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional,
equipos de investigadores y técnicos de la Procuraduría Especializada contra
Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la coordinación operativa de la
Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
La operación interagencial permitió impactar tres centros de operación
de la organización criminal, que simulaban ser centros de llamadas o Call
Centers, donde se arrestó a más de una veintena de personas, la incautación de
equipos electrónicos, incluyendo celulares y tablets; también vehículos, dinero
en efectivo y prendas. Además se ocuparon varias armas de fuego.
Con la articulación de estas agencias de investigación, el Ministerio
Público logró obtener evidencias que poseen la fuerza probatoria suficiente
para demostrar que los detenidos comprometieron su responsabilidad penal en violación
a delitos descritos y sancionados en varios artículos del Código Penal
Dominicano, que tipifican la complicidad, asociación de malhechores y la
usurpación de identidad y la estafa.
También, enfrentan cargos por violación a otros articulados de la Ley
53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la estafa a través de
medios informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones y 155-17 sobre Lavado
de Activos.
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