La FiscalÃa de Santiago llama a las vÃctimas a comparecer a la audiencia, la jueza Ilka Méndez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de este distrito judicial, aplazó para el próximo lunes 3 de enero de 2022 la audiencia para el conocimiento de medidas de coerción en contra de un hombre acusado de cometer una estafa por más de RD$18.4 millones de pesos en perjuicio del Estado dominicano y miles de particulares.
El tribunal ordenó
el aplazamiento para permitir la comparecencia a la audiencia a otros afectados
del proceso, que han sido debidamente citados.
El fiscal titular
de esta demarcación, Osvaldo Bonilla, reiteró el llamado a las personas
afectadas para que participen en la audiencia, en procura de que sus derechos,
que les han sido vulnerados, puedan ser resarcidos con el proceso judicial.
El Ministerio
Público, representado por los fiscales litigantes Yarilis Toribio y Roberto
Jiménez, posee elementos probatorios suficientes para demostrar al tribunal la
responsabilidad penal del imputado José Antonio Santana Moronta en los hechos
atribuidos.
Tras una rigurosa
investigación que se extendió por varios meses, la ProcuradurÃa Especializada
contra CrÃmenes y Delitos de Alta TecnologÃa, encabezada por el procurador de
corte Iván Féliz Vargas y los fiscales Johann Newton López y Adolfo DÃaz,
adscritos al Departamento de Falsificaciones e Investigaciones Especiales de la
FiscalÃa de Santiago, el Ministerio Público logró desarticular la red que habÃa
sustraÃdo los fondos, suplantando la identidad de miles de personas de escasos
recursos económicos que recibÃan asistencia a través de la Administradora de
Subsidios Sociales (Adess).
La mafia operaba
desde el Colmado Moronta ubicado en el distrito municipal La Canela, propiedad
del imputado, desde donde se realizaban las transacciones bancarias
fraudulentas con tarjetas duplicadas o clonadas con las que sustraÃan los
fondos de los programas “Comer es Primero” y “Quédate en Casa”.
El expediente
detalla que el acusado se valió de ser parte de la Red de Abastecimiento Social
(RAS) para cometer la estafa por RD$18,445,182.66, en perjuicio del Estado y de
miles de beneficiarios de los programas sociales.
Las operaciones
fraudulentas se realizaban, en su mayorÃa, en horas de la noche y la madrugada,
lo que generó una alerta en la institución financiera que identificó 58,738
transacciones sospechosas, realizadas entre el 9 de septiembre y el 8 de
diciembre de 2020.
El pasado 22 de
diciembre, los fiscales actuantes y agentes del Departamento de Investigaciones
de CrÃmenes y Delitos de Alta TecnologÃa (Dicat), de la PolicÃa Nacional,
allanaron el establecimiento del detenido y arrestaron al propietario.
El Ministerio
Público le imputa al detenido la violación a la Ley 53-07, sobre CrÃmenes y
Delitos de Alta TecnologÃa, alusivos a códigos de acceso (clonación de tarjetas
electrónicas), obtención ilÃcita de fondos y robo de identidad.
Además, los
delitos de desfalco, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el
Estado y abuso de confianza, descritos y sancionados en los artÃculos 166, 167,
169, 170, 171, 265, 266, 405 y 408 del Código Penal Dominicano (CPD).
